6 de octubre de 2023

La Dirección Nacional de Aduanas realizó ayer 18 allanamientos en bancos y empresas financieras en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los U$S 400 millones a través de SIMIs apócrifas. Las SIMIs son el trámite por el cual se pide autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial. «Se investiga la fuga de U$S400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas», indicó la entidad en un comunicado. El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola. La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.