23 de abril de 2024

El juicio que se realiza en Panamá por el caso conocido como «Panamá Papers» concluyó la etapa de debate y se encamina ahora a la de las definiciones: el veredicto y las eventuales condenas. La fiscal que encabeza la acusación, Isis Soto, especializada en delincuencia organizada, pidió penas de hasta 12 años para los principales imputados, los titulares del estudio Mossak – Fonseca. La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dispone de un lapso de 30 días para dar a conocer su decisión. «El caso Panamá Papers ha estigmatizado al país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales», explicó la fiscal Soto en su pedido de penas para los imputados. Soto construyó su acusación sobre la base de dos hechos: uno, vinculado con la multinacional alemana Siemens, cuyos directivos utilizaron las sociedades off shore para dibujar los pagos de sobornos, entre ellos los pagados en Argentina en un contrato por la renovación de los DNI en el gobierno de Carlos Menem. El segundo hecho también se vincula con Argentina, pues apunta al lavado de dinero proveniente de las actividades de Hope Funds, la empresa de Enrique Blaksley Señorans, conocido como el «Madoff argentino».