10 de julio de 2023

Personal de la Dirección General de Aduanas junto con la Policía Federal llevó a cabo un operativo en el que allanó bancos y financieras en la City porteña, en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas en el mercado cambiario. De acuerdo con distintas fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior. El personal a cargo del procedimiento realizó 23 allanamientos y detuvo a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado infiel de una entidad bancaria que no fue revelada. Ambos adulteraron las SIMIs −las anteriores herramientas para importar− y ofrecían sus servicios a empresas truchas. Así, dichas compañías se constituían en el exterior, en cuentas localizadas en Miami, Estados Unidos, de 5,5 millones dólares, sin realizar importación alguna.