3 de diciembre de 2019
Alejandro Catania magistrado a cargo del Juzgado en lo Penal Económico Nº4, determinó el procesamiento de 30 directivos de sociedades comerciales, casas de cambio y cooperativas financieras vinculadas con una causa iniciada en 2015 por prestar servicios de manera ilícita. La instrucción se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6, subrogada en la actualidad por el fiscal Germán Bincaz. El caso se inició con la investigación a la financiera Transcambio y llega hasta Carrefour por infracción al artículo 303 del Código Penal, que se refiere a delitos contra el orden económico y financiero, un delito incluido en la última reforma de ese marco legal. En el allanamiento de Transcambio, se descubrieron recibos que documentaban el transporte de valores realizado por una conocida empresa transportadora de caudales por cuenta y orden de INC S.A. De acuerdo con la investigación, el centro de las maniobras gira en torno a Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, Anker S.A. e INC S.A., conocida por su actividad comercial como la cadena Carrefour Argentina.
