7 de junio de 2025
La investigación en tribunales nacionales sobre la criptoestafa parece acercarse cada vez más al presidente y su hermana. Avances en la Justicia estadounidense y nuevas medidas.
Amigos. Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures e impulsor del memecoin $LIBRA, se reunió con Milei cuando viajó a Buenos Aires.
La causa que más preocupa al presidente Javier Milei avanza en los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, el fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación del criptoescándalo, ordenó medidas de prueba que cierran el círculo de la pesquisa cada vez más en torno al primer mandatario y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Mientras esto sucede, la Justicia de los Estados Unidos, en el marco de un litigio que inició el estudio Burwick Law, congeló más de 160 millones de dólares relacionados con las operaciones que se realizaron con el token $LIBRA. Milei busca mostrarse indiferente a estas novedades y viaja a España para participar del Madrid Economic Forum, que está financiado por una plataforma de criptomonedas.
En una serie de medidas que se tomaron la semana pasada, el fiscal Taiano solicitó a compañías telefónicas que informen todos los números que estén a nombre de Milei y su hermana. Es el paso previo para solicitar un entrecruzamiento de llamadas con otros de los acusados en el expediente y una geolocalización, lo que evidencia que la pesquisa comienza a centrarse en el presidente, que quedó involucrado en el proceso por ser quien difundió (¿y promocionó?) $LIBRA en el momento casi exacto de su lanzamiento, el 14 de febrero pasado, a través de un tuit. Ese mensaje en redes sociales, donde Milei vinculó el token a inversiones en la Argentina, provocó que creciera el interés por el memecoin en el mundo y se multiplicasen las operaciones, elevando su valor, base para que se pudiera llevar adelante la criptoestafa que se denunció en tribunales argentinos y del extranjero.
Puntualmente, el 27 de mayo pasado Taiano ordenó que se requiera a «las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad». En su dictamen, el fiscal apuntó directamente al presidente, a su hermana y a los tres presuntos intermediarios, que son acusados de hacer de nexos entre los impulsores de $LIBRA y el Gobierno nacional.
Taiano también solicitó a las mismas empresas que indiquen si dos líneas que declaró durante su estadía en la Argentina Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures e impulsor del memecoin $LIBRA, tuvieron impactos de antena en llamadas, SMS y datos en determinadas fechas de importancia para la pesquisa. Se trata de dos números que Davis registró en el hotel Four Seasons. Cuando estuvo en el país, Davis se reunió con Milei. Y no solo eso. Según publicó el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, en la noche del 21 de noviembre pasado, en el mentado hotel, Davis «y su equipo celebraron» con una cena «y brindaron con champagne. Y cuando les preguntaron por qué, la respuesta fue contundente: replicaron que el presidente Javier Milei les había firmado «todo”».
Por tal razón, la querella que encabeza el damnificado Martín Romeo había solicitado a la Justicia que pida cámaras de seguridad que permitan reconstruir ese episodio en el hotel. También habían requerido que se convoque a prestar declaración testimonial al traductor del presidente, Walter Kerc, porque en una nota periodística se narró que fue parte del encuentro que mantuvieron Milei y Hayden Davis el 30 de enero de este año. La de Romeo no es la única querella que tiene el caso. También se encuentra la que lidera el abogado y dirigente político Juan Grabois, que representa a otros tres damnificados.
Traders en la lupa
Dos de los acusados de mediar entre Davis y el Gobierno, el trader Novelli y su socio Terrones Godoy, a quienes también alcanzó la medida de Taiano, recibieron un fuerte revés el último jueves, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal les negara acudir a la Corte para excluir a los damnificados del caso. Solo podrán ir en queja.
Ambos pretenden que no haya acusadores privados en la causa, ya que pueden pedir medidas y apelar decisiones. Esto es una mala noticia también para Milei, ya que al haber querellantes se dificulta un cierre rápido de la causa.
Taiano. El fiscal solicitó información sobre las líneas telefónicas que están a nombre del presidente y Karina Milei.
Foto: NA
Novelli, como Milei, tienen un especial interés en que el caso $LIBRA culmine pronto. Es que en el marco de este proceso ya se comprobó que el primer día hábil después de que estallara la criptoestafa, la madre y la hermana de Novelli vaciaron las dos cajas de seguridad que tenía el joven en el Banco Galicia de Martínez. Un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que se elaboró a pedido de la Justicia, brindó detalles e imágenes sobre cómo se llevó adelante el vaciamiento el 17 de febrero pasado. El movimiento siembra dudas en torno a Novelli, ya que las cajas de seguridad se habían abierto 10 días antes del lanzamiento del token. Según su propia declaración espontánea en tribunales, Novelli, que ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada y tiene la academia financiera NW Professional Traders en la que Milei dio clases, era «asesor externo» de Kelsier Ventures, es decir, de la firma que lanzó $LIBRA.
Por su parte, Terrones Godoy aseguró ser quien acercó a Hayden Davis. Ambos rechazan las acusaciones en su contra. Según señalaron fuentes con acceso al expediente, una de las hipótesis que se cotejan es que todos los acusados actuaron como distintos engranajes de una gran estafa: «Algunos aceraron a un parte, otros hicieron el token o lo impulsaron para luego permitir un posterior vaciamiento», indicaron. No obstante, «a esta altura del proceso aún no hay pruebas contundentes para afirmar que tal fue el cobrador, tal otro el que participó vendiendo un tuit. Hay distintos grados de participación, pero está todo bajo análisis», agregaron. Eso explica por qué, a casi cuatro meses de iniciada la causa, no hay citaciones a indagatoria. Lo que está claro es que los investigadores van cerrando de a poco el círculo sobre el presidente.
Fachada
A la par que avanza la causa en la Argentina, la jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, ordenó el congelamiento de cualquier critpoactivo relacionado al negocio de $LIBRA que sea controlado por los acusados que tiene el pleito en los EE.UU., que impulsó el estudio Burwick Law e involucra a diferentes personas que estuvieron detrás del lanzamiento del memecoin, como Hayden Davis y su padre Tom. Por ahora, a diferencia de la Argentina, ese proceso no incluye a Milei, aunque se describe su accionar.
En la misma resolución, la magistrada también decretó el congelamiento de 110 millones de dólares que Hayden Davis tendría producto de las operatorias con $LIBRA; y de casi 58 millones de dólares que se encuentran en dos billeteras virtuales vinculadas al caso.
El querellante Martín Romeo había realizado en la Argentina un pedido similar para lograr la paralización de esos fondos. Eso motivó que hace más de un mes la Justicia local cursara un exhorto a los Estados Unidos. Este 4 de junio, el portal fiscales.com.ar publicó que el fiscal Taiano «informa que solicitó el congelamiento de casi 45 millones de USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense), dos meses antes» de que lo hiciera la jueza del Distrito Sur de Nueva York. En el mismo escrito se precisa que además «el 7 de abril, la UFECI adelantó la medida jurisdiccional vía correo electrónico a la compañía Circle Internet Financial LLC». Circle fue la que llevó adelante el congelamiento de las dos billeteras digitales vinculadas al lanzamiento de $LIBRA.
En los tribunales de Nueva York, los litigantes narraron la estafa con detalles, precisaron el momento en que Milei tuiteó y afirmaron que $LIBRA se vendió como una forma de respaldar inversiones en la Argentina, pero que eso solo fue una «fachada» para poder llevar adelante la maniobra, que describieron como un «robo» de 280 millones de dólares.
